«Черный список» для борьбы с отмыванием денег планируют создать власти Финляндии. Корреспондент Yle рассказал, что преступные деньги отмывают даже через обычную покупку автомобиля.

Власти надеются, что публичный регистр поможет повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Компании, пренебрегающие обязанностью информировать органы власти о подозрениях в отмывании денег, будут в ближайшем будущем занесены в публичный «черный список». За халатное отношение к этой обязанности предприятие может также получить большой штраф.

Закон, в частности, говорит о том, что предприниматель должен всегда проверять личность клиента, когда речь идет о сделке больше 10 000 евро.

По мнению представителей власти, «черный список» может оказаться более эффективной мерой для предотвращения отмывании денег, чем ужесточение наказания за этот вид преступления.

Напомним, не так давно стало известно, что эстонцев, которые отмывали деньги российской ОПГ, оправдали. Финские полицейские рассказали, что более ста миллионов евро были связаны с проектом строительства частной дороги в Карелии.