Петрозаводчанка получила 1 год условно и штраф 800 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность. Выяснилось, что женщина состояла в преступной группировке.

По словам сотрудников прокуратуры, сообщники заранее разработали план совершения преступления. В качестве наемных работников на возмездной основе к участию в незаконных махинациях были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.

В ходе реализации заранее спланированной преступной схемы с целью осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы было создано более 140 фирм-однодневок. В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых клиентов был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей,

- рассказали в карельской прокуратуре.