«ТВР-Панораме» стали известны любопытные подробности одного из уголовных дел, выявленных в ходе недавней проверки Генпрокуратурой России деятельности петрозаводских властей.
Это дело о сокрытии от налоговиков карельской столицы задолженности в размере 70 млн рублей, возбужденное в отношении руководителя компании «Харви Форестер». Имя этого руководителя Михаил Здор. У следствия есть все основания предполагать, что с этой историей напрямую связан и нынешний председатель Петрозаводского совета Олег Фокин, друг и, вероятно, деловой партнер Здора. Известно, что Фокин неоднократно выступал солидарным ответчиком по девятизначным задолженностям ООО «Харви Форестер». Не секрет также, что Фокин стоял у истоков появления этой компании в Карелии. Чтобы было понятно, вспомним немного из истории «Харви Форестер». В 2006 году Ярославская инвестиционная компания при участи как раз Олега Фокина пришла в Карелию и создала в Медвежьегорском районе предприятие по сборке лесозаготовительной техники ООО «Харви Форестер». Фокин выступал тогда в качестве представителя ярославской компании, и по инициативе ее руководства был включен в число соучредителей предприятия.
Впоследствии Фокин стал заниматься управленческими вопросами как председатель совета директоров «Группы компаний «Харви Форестер». Весной 2010 года Фокин, уже будучи председателем Петрозаводского городского совета, сложил с себя все руководящие полномочия в «Группе компаний «Харви Форестер». Финансовые проблемы фактически остановили работу этой компании. За предприятием на тот момент числилась недоимка по налогу на добавленную стоимость в размере 60 млн рублей.
Откуда же взялись такие долги? Здесь вновь стоит вернуться немного назад в 2006 год, чтобы понять, как действовали руководители предприятия, и стоит ли удивляться этим огромным задолженностям. 7 августа 2006 года ООО «Харви Форестер» учредило общество с ограниченной ответственностью ООО «ХарвиСеверЛес». В апреле 2009 года уставный капитал ООО «ХарвиСеверЛес» был увеличен учредителем на 65 881 365 рублей — балансовую стоимость оборудования, которое ООО «Харви Форестер» передало подконтрольной ей компании.
После совершения указанной операции у ООО «Харви Форестер» возникло обязательство по уплате в бюджет НДС в сумме 11 858 644 руб. А у ООО «ХарвиСеверЛес» право на возмещение (получение) из бюджета этой же суммы указанного налога. «ХарвиСеверЛес» своим правом воспользовалось, получив от государства указанную сумму. А вот «Харви Форестер» уплату НДС не произвело. По сути, отказалось платить налог. Если учесть, что обе компании не просто тесно связаны, а представляют собой один организм, выходит, что с помощью такой нехитрой операции руководители этих фирм взяли безвозмездно, то есть даром, у государства почти 12 млн.
Неудивительно, что вскоре появилось уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное Управлением МВД по Архангельской области в отношении руководителей ООО «ХарвиСеверЛес». Задолженность предприятия тем временем постепенно увеличивалась. В октябре 2009 года общество с ограниченной ответственностью «Харви Форестер» вернулось на налоговый учет Инспекции ФНС России по Петрозаводску из Ярославля. И вся недоимка досталась «в наследство» карельским налоговикам.
И снова следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «Харви Форестер», подозреваемого в сокрытии задолженности по налогам теперь уже в размере 70 миллионов рублей. Данное налоговое преступление и было выявлено в ходе недавней совместной проверки Генпрокуратуры РФ, карельского управления Следственного комитета и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Следствие уточнило, что налоговая задолженность предприятия образовалось с февраля 2009 по январь 2010 года. Однако компания не стремилась погашать свою задолженность. Более того, продолжала нарушать закон.
Так, по информации Следственного комитета Карелии, ООО «Харви Форестер» сокрыло денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Сделано это было вновь довольно нехитрым способом. По версии следствия, директор ООО «Харви Форестер», чтобы избежать взыскания налогов, минуя счета предприятия, на которые УФНС республики выставила инкассовые поручения, расплатился со своим коммерческим партнером. Зная, что в случае поступления денег на расчетный счет их спишут в счет уплаты налогов, руководитель открыл новый расчетный счет в банке. Через него он перечислил средства, полученные по кредитному договору на расчетный счет своего партнера.
В настоящее время расследование дела продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. И все бы ничего – экономические преступления в нашей стране дело почти житейское. Только вот в истории этой так или иначе фигурирует депутат Петрозаводска, и не просто депутат, а председатель городского совета Олег Фокин. Его друг, тот самый Михаил Здор, подозревается не только в невыплате налогов, но и, если верить постановлению следственного отдела Следственного комитета по Соломбальскому району г. Архангельска, в других преступлениях. Так, в отношении него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации.
К слову, истории с невыплатой зарплаты работникам числятся и за самим Фокиным. Об одной из них еще в 2010 году сообщала телекомпания «Ника». При этом Фокин пытался судиться с телекомпанией, но суд тогда отказал Фокину в иске.
И вот недавно 19 июня 2012 года следственным отделом по Петрозаводску следственного управления Следственного комитета РФ по РК возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Здора по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. Трактовка статьи уже не удивляет — сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере. В этот раз ущерб, нанесенный государству, составляет боле 18 млн рублей.
Нельзя не упомянуть и еще один очень любопытный факт. Одним из учредителей ООО «Харви Форестер» является ООО «Инвестиционная компания «Красная звезда». В апреле 2008 года эта компания получила от видного деятеля Республики Карелия, ныне депутата Заксобрания, перевод по договору беспроцентного займа в размере около 60 млн рублей. Согласитесь, такие деньги без процентов дают не все и не всем.
И хоть следствие продолжается, никто не осужден, а значит, пока еще не виновен, однако все эти истории наводят лишь на одну мысль. Сегодня упомянутые выше «эффективные менеджеры», имеющие такой багаж историй, руководят городом и активно пытаются выйти на уровень республики. Стоит ли допускать их к городскому и республиканскому бюджетам, если свой им никак не удается привести в порядок?