По версии следствия, обвиняемые в период с 01 января 2011 года по 20 марта 2013 года, используя реквизиты, печати, контрольно-кассовую технику ряда организаций, зарегистрированных в городе Санкт-Петербурге и городе Екатеринбурге, оформили и приняли к бухгалтерскому учету руководимого ими общества с ограниченной ответственностью подложные документы по поставкам товаров.

В результате принятия к учету организации указанных подложных документов, подготовки и представления в налоговый орган документов налоговой отчетности, содержащей заведомо ложные сведения, обвиняемые умышленно уклонились от уплаты налогов с организации в сумме, превышающей 21 миллион рублей. В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество обвиняемых наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.