В Карелии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, а счет которых должно производиться взыскание налогов. В материалах дела фигурирует одно из закрытых акционерных обществ Суоярви, занимающееся производством картонной продукции.
По версии следствия, предприятие имело систематически возрастающую задолженность по уплате налогов. На расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения на общую сумму более 5.6 миллионов рублей.
Руководство предприятия знало, что в случае зачисления на расчетные счета предприятия денежные средства будут списаны банками в счет погашения задолженности по уплате налогов и воспользовалось системой расчетов с контрагентами, исключающей зачисление денежных средств на расчетные счета предприятия, на которые налоговым органом ранее были выставлены инкассовые поручения.
С октября 2011 по май 2012 года руководство организации направило в адрес своего контрагента более 150 писем с финансовыми поручениями об осуществлении оплаты товаров, поставленных в адрес этого контрагента по ранее заключенному между ними договору поставки, посредством перечисления денежных средств непосредственно на расчетные счета прочих контрагентов, тем самым исключив возможность поступления денежных средств на расчетные счета предприятия и их списания в счет уплаты налогов.
Всего за указанный период в соответствии с финансовыми поручениями руководства организации на расчетные счета контрагентов предприятия было переведено 17 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Фото rufox.ru