Юрист Александр Хаминский рассказал о том, какие риски несут переводы на счет незнакомым людям. Его слова приводит агентство «Прайм».
Как отметил эксперт, при переводе лицу, который может быть связан с террористической деятельностью, интерес может возникнуть у правоохранительных органов. Юрист рекомендовал при переводе денег незнакомым людям за товары или услуги сохранять все подтверждающие документы - чеки, переписку и скриншоты.
Также Хаминский отметил, что перечисление зарплаты на личные карты может быть расценено, как попытку скрыть реальные выплаты. Это чревато доначислением налогов и штрафами. К тому же налоговые органы в таком случае могут проверить граждан на ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Ранее сообщалось о том, что петрозаводчанка лишилась 1,4 миллиона рублей, вступив в липовый домой чат.