Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Центробанк вскрыли работу крупной теневой площадки, с помощью которой заведения общепита могли скрывать доходы и уклоняться от налогов. Как сообщает РБК (https://www.rbc.ru/economics/11/11/2022/636cb53f9a7947852aec5bd8_), рестораны и кафе могли подключиться к схеме с подменными кассами и терминалами для карт, а затем обналичить деньги через другие организации.

По мошеннической схеме платеж от клиента проводили через терминал, который не принадлежит ресторану. В схеме были задействованы несколько организаций и кредитных компаний. Платеж проходил через три и более банка, а на одном из этапов безналичные деньги от ресторанов и кафе обналичивали.

Преступная схема позволяла уклоняться от уплаты НДС, выплачивать сотрудникам неофициальную заработную плату и тем самым уходить от зарплатных налогов и сборов. По данным финансовой разведки, схема могла быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием противозаконных доходов.