Украли миллионы за счет однодневок

Направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении организованной преступной группы, возглавляемой бывшим депутатом Петрозаводского городского совета Сергеем Якушевым.

По версии следствия, злоумышленники в течение длительного времени занимались незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств со счетов специально созданных 17 подконтрольных фирм-однодневок.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, услугами преступной группы пользовалась значительная часть юридических лиц Петрозаводска, занимающихся коммерческой деятельностью в сфере строительства, оптовой торговли строительными материалами и другими видами деятельности.

Как правило, с фирмами заключались фиктивные договоры, по которым на счета организаций, подконтрольных «группе», перечислялись денежные средства, которые впоследствии обналичивались и передавались руководителям организаций.

Помимо получения «черных» наличных денежных средств, руководители организаций незаконно получали право на вычеты по НДС, уменьшали налоговую базу по налогу на прибыль и таким образом уклонялись от уплаты налогов.

Общий оборот денежных средств по счетам лжепредприятий превысил 1,7 миллиарда рублей. Всего преступной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Доход обвиняемых от указанной незаконной деятельности составил более 54 миллионов рублей, а бюджет России недополучил 24,6 миллиона рублей в виде неуплаченных налогов.