26 января 2015, 15:57

Банк «Онего» объяснил, почему его наказали за нарушение закона об отмывании денег

<p>Банк России привлек к административной ответственности банк «Онего», работающий в Петрозаводске.</p>

Поводом стало нарушение законодательства в части «неисполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Это уже не первое предупреждение. В 2013 году банк уже привлекался к ответственности за такое же нарушение. Однако в самом «Онего» газете «П» объяснили, что поводом для вынесения предупреждения послужил технический сбой. Его обнаружили сами сотрудники банка, о чем и сообщили в ЦБ.

Если бы специалисты банка не обнаружили сбой сами, предупреждением от ЦБ дело бы не ограничилось. В этом случае, последствия могли были бы более серьезными.

Обсудить
39713
Метки: