Центробанк рекомендовал банкам усилить надзор за источниками происхождения денег, чтобы снизить риски легализации преступных доходов, сообщают «Вести».
Отмечается, что финансовым учреждениям предложено каждый день анализировать подозрительные действия физических лиц и предпринимателей. Особое внимание Центробанк рекомендовал обращать на операции, сумма которых превышает 5 миллионов рублей за месяц. Подозрительными также считаются высокая доля таких операций (не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их переводом за рубеж.
Сообщается, что новые правила не затронут граждан с подтвержденной деловой репутацией. Если кредитная организация располагает надежными документами об источниках происхождения имущества человека, дополнительный мониторинг проводиться не будет.