В Карелии перед судом предстанет участник преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

По версии следствия, организованная преступная группа с 1 января 2014 по 14 ноября 2017 без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных фирм, вела в   Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники разработали план и распределили функции, наняли более 10 ничего не подозревавших работников, которых трудоустроили официально. Преступники для проведения незаконных финансовых операций создали более 140 «фирм-однодневок».

- В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых «клиентов» был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей,

- говорится в сообщении прокуратуры.