Для некоторых граждан могут установить лимит по банковским переводам и пополнению счета из-за сомнительных операций.
Депутаты и сенаторы предлагают наделить банки полномочиями по выявлению рисков транзакций. Инициатива касается тех, кто использует банковские счета для незаконного транзита или обналичивания денег, то есть вероятных дропперов. На законопроект, появившийся в базе данных Госдумы, обратило внимание агентство «Интерфакс».
Из-за подозрительных операций физлицу могут ограничить внесение наличных на счета и электронные кошельки суммой 30 тысяч рублей или эквивалентом в иностранной валюте в месяц.
В случае одобрения, механизм может заработать с 1 марта 2028 года.