В ходе проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований законодательства выявили факт совершения незаконных валютных операций. В пресс-службе таможенного управления сообщили, что компания предоставила уполномоченному российскому банку подложный контракт купли-продажи с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Компания перевела 424 400,00 долларов (около 29 миллионов рублей) на счет нерезидента – фирмы в Сингапуре. Деньги перевели в качестве предоплаты за ввезенное в Россию через пост карельской таможни техническое оборудование, заявленная стоимость которого многократно завышена при оформлении.

Таможенники возбудили уголовное дело за совершение валютных операций. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или дохода осужденного до пяти лет.