Следователи карельского МВД раскрыли уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере. В качестве обвиняемого привлечен 35-летний житель Петрозаводска. По версии следствия, с 2014 по 2015 год, по предварительному сговору и совместно с другими лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) гражданин разработал и реализовал преступную схему хищения денег, перечисленных жителями карельской столицы в качестве оплаты за коммунальные услуги.

Как рассказали в МВД республики, злоумышленник руководил одной небезызвестной управляющей компанией города, к тому времени доведенной до банкротства. Обладая определенными познаниями в данной деятельности, используя имевшиеся пробелы в законодательстве, регулирующем сферу ЖКХ, он с соучастниками создал новое юридическое лицо. Причем эта компания носила название, практически полностью совпадающее с названием другой, на тот период действующей, довольно крупной компании, в управлении которой находилось более 100 жилых домов. Затем в четырех домах были проведены общие собрания собственников, на  которых граждане под влиянием обмана согласились заключить договоры управления домами с вновь созданной управляющей компанией. Людей убедили, что произошла всего лишь смена названий одного и того же юридического лица. Протоколы общих собраний собственников жилья других многоквартирных домов, управляющей компанией которых являлась организация-банкрот, попросту подделали.

Впоследствии подложные документы были направлены в Государственную жилищную инспекцию и в МКУ «Служба Заказчика» для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве управляющей организации. Этими действиями новой УК была придана видимость законной деятельности, якобы, наделяющей созданную компанию правом на выставление потребителям квитанций об оплате жилищных и коммунальных услуг и сбора денег.

После этого злоумышленник был назначен руководителем стороннего юридического лица - обслуживающей организации, с которой вновь образованная УК заключила договор на оказание услуг по содержанию и ремонту, аварийному обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, фактически находящихся под управлением настоящей управляющей компании-банкрота. Это было необходимо для создания видимости легального перевода денег в рамках договора «обслуживания». По сути же так в последующем обналичивались собранные финансы,

- говорится в сообщении ведомства.

Вуалируя преступную деятельность, злоумышленники намеренно направили заведомо неполный комплект документов в ресурсоснабжающую организацию.  Согласно закону, они получили официальный отказ на заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. Это, в свою очередь, позволило им якобы обоснованно не перечислять деньги в ресурсоснабжающие организации в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы.

Таким образом мошенники получили возможность собирать оплату за жилищные и коммунальные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных домах, в нарушение законодательства и решения арбитражного суда. При этом обвиняемые выставляли квитанции с реквизитами созданного ими для совершения хищений юрлица и направляли их в адрес потребителей, проживающих в домах, находящихся под управлением компании-банкрота. Реализуя данную схему, они похитили почти 43 миллиона рублей. В дальнейшем деньги были переведены на счет подставной обслуживающей организации, после чего обналичены через фирмы-однодневки и поделены между соучастниками.

В ходе следствия обвиняемый содержался под стражей. Петрозаводский городской суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Его приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.