Согласно одной из них, отец подозреваемого временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника полиции Дмитрия Захарченко помогал проблемным банкам выводить свои активы за рубеж. В пользу этого говорит то, что в квартире, где были изъяты $120 млн и 2 млн евро наличными были найдены документы о переводе еще 300 млн евро в швейцарские банки, пишет РИА Новости.

Кроме того, отец полковника полиции Виктор Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.

В числе клиентов семьи Захарченко были и владельцы "Нота-банка", из которого было якобы похищено 26 млрд рублей.

Другая версия строится на том, что полковник занимался этим со своими коллегами. В любом случае квартира использовалась как банковское хранилище.