Полиция Финляндии объявила о раскрытии крупнейшего случая отмывания денег в истории Суоми. По данных компетентных органов, злоумышленники отмыли преступные деньги на сумму 130-140 миллионов евро, сообщает Yle.

Полицейские считают, что деньги принадлежат российской ОПГ. Однако, никого из россиян привлечь к ответственности не удалось, перед судом предстанут двое эстонцев.

Дело начали расследовать еще в 2014 году, тогда в поле зрения полиции попала строительная фирма, которой управляли граждане Эстонии. На ее счета были переведены средства на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. Заявления в полицию о подозрительных переводах поступили от банков.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в республике Карелия.

Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.