11 августа 2014, 15:38

Крупнейшие банки России пострадали от рук мошенников из Карелии

Крупнейшие банки России пострадали от рук мошенников из Карелии

Житель Петрозаводска пойдет под суд за серию мошенничеств с деньгами с крупнейших банков России, сообщили в прокуратуре Карелии. Подельники мошенника также скоро предстанут перед судом.

Интересно, что обвиняемый сам работал менеджером по эквайрингу в отделении одного из банков в Петрозаводске. Мошенники открыли открыли несколько фирм, оборудовали для них офисы и заключили с банками договоры эквайринга, согласно которым банки устанавливали терминалы для безналичного расчета и обслуживали организации. Мошенники сыграли на том, что если товар или услуга не подходят покупателю, он может через этот же терминал вернуть деньги на свою банковскую карту. Причем деньги покупателю возвращает банк, а уже потом фирма должна перечислить деньги на счет банка.

Мошенники в собственных фирмах оплачивали через терминала покупку несуществующих товаров или услуг, а потом делали через тот же терминал возврат. Деньги банкам, естественно, никто не возвращал. Только за 4 месяца 2012 года преступники похитили около 2,5 миллионов рублей. Уловку они повторили в 2013 году — на счета мошенников поступило около 5,6 миллионов рублей из крупнейших российских банков.

Мужчине, оказавшемуся на скамье подсудимых, грозит до 10 лет лишения свободы, а также миллионные штрафы.

,
Обсудить
21525