Банда незаконно вывела за рубеж полтора миллиарда рублей. ОПГ орудовала на территории ряда регионов России, в Белоруссии, Польше, Эстонии и Латвии.
Деятельность группировки пресекли карельские таможенники вместе с силовиками. В пресс-службе таможни пояснили, как бандитам удалось вывести деньги. С 2018 по 2021 год было создано более 40 фиктивных юрлиц для совершения финансовых операций по выводу денег. Злоумышленники находили бухгалтеров, номинальных директоров, использовали фиктивные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров. Деньги уходили на счета подконтрольных ОПГ компаний, зарегистрированных в других странах.
В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела более чем по 60 эпизодам преступной деятельности. Дела расследует следственная часть Следственного управления МВД по Карелии. // фото: freepik.com/ wirestock