Раскрыть преступную группу, возглавляемую депутатом горсовета Петрозаводска Сергеем Якушевым, приговоренным за «отмывание» почти 2 миллиардов рублей, удалось благодаря «черной» бухгалтерии, где злоумышленники записывали каждую копейку.
Как уже сообщалось, на скамье подсудимых оказались четверо членов ОПГ, которые занимались тем, что помогали петрозаводским бизнесменам уходить от уплаты налогов и легализовать полученные денежные средства. Предпринимателям и прочим «клиентам», которые не хотели делиться с государством своими деньгами и отчислять налоги в бюджет, предлагались услуги фирм, через которые можно было провести любой платеж. Через счета в банках проводили суммы, которые были будто бы уплачены за несуществующие товары и услуги.
В распоряжении следствия оказались отчеты о перемещении буквально каждой копейки. Известно все — через какую подставную фирму были переведены деньги, когда, какая конкретно сумма была «отмыта», даже через какой банк была проведена операция. На компьютерах, которые стояли в офисе Якушева, правоохранительные органы обнаружили полную «черную» бухгалтерию — имена всех клиентов, даты и суммы дотошно заносились в электронные таблицы.
Подробнее о том, как была организована «большая стирка», читайте в газете «Петрозаводск».