Скоро в Петрозаводске начнется одно из самых громких судебных заседаний за последнее время.
На скамье подсудимых — бывший депутат Петросовета Александр Якушев, а также еще трое жителей карельской столицы — Евгений и Александр Ефимовы и Ольга Жданова.
Обвиняют их по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Следствие выяснило, что на протяжении 6 лет, с 2003 по 2009 год они без лицензии и регистрации занимались банковскими операциями, чтобы получить доход от «липовых» сделок осуществляемых заинтересованным в уклонении от уплаты налогов коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.
Для этого сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в банках. Потом эти счет использовались для зачисления на них полученных от «клиентов» денег.
Общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1.7 миллиарда рублей, обвиняемые обналичили 1.1 миллиарда. Общая прибыль от незаконной деятельности составила 54 миллиона рублей. Из-за неуплаченных налогов федеральный бюджет не досчитался порядка 24.6 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела составили 67 томов, вся эта «библиотека» направлена в Петрозаводский городской суд. Максимальное наказание по данной статье — 7 лет тюрьмы.
Фото klient-banking.ru