Экс-депутата обвиняют в денежных махинациях

В прокуратуре Карелии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Петрозаводского городского Совета Александра Якушева, Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольги Ждановой.

Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2003 г. по 2009 г. обвиняемые без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями в целях получения дохода от деятельности, связанной с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, осуществляемых заинтересованным в уклонении от уплаты налогов коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Для этого сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в кредитных (банковских) организациях, которые использовали для зачисления на них денежных средств от «клиентов» в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям.

По данным предварительного следствия, общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1, 7 миллиарда рублей, всего преступной группой было незаконно обналичено свыше 1, 1 миллиарда рублей, полученная обвиняемыми прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей.

В результате преступных действий обвиняемых бюджету РФ причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 24, 6 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, составляющие 67 томов, направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.