Первое заявление было зарегистрировано в Костомукше. В полицию обратился 44-летний местный житель, который рассказал, что днем получил смс-сообщение о блокировке банковской карты. Для разблокировки необходимо было связаться с работником банка по указанному телефону. Позвонив, мужчина узнал, что в целях безопасности его карта заблокирована, а чтобы получить деньги со счета, необходимо перевести их на определенный номер. В результате мужчина лишился 20 000 руб., но понял факт обмана лишь спустя сутки.

Аналогичные преступления зарегистрированы в Петрозаводске, Кондопоге и Чалне. Возраст потерпевших от 22 до 46 лет, а сумма ущерба составила от 10 000 до 47 000 руб.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. На данный момент известно, что три номера, на которые были переведены деньги, зарегистрированы в Самарской области, один – в Кургане.