На этой неделе Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему депутату Петросовета Сергею Якушеву. Народный избранник получил четыре года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа за то, что вел незаконную банковскую деятельность. История получилась громкой — миллиард рублей, организованная преступная группировка…

Моем чисто-чисто!

Согласно приговору, который был оглашен на судебном заседании, в течение нескольких лет на заре «нулевых» годов Якушев со товарищи, точнее — подельники, развил бурную, но, увы, незаконную деятельность. Депутат и еще три человека без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями в целях извлечения преступного дохода от деятельности, связанной с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, осуществляемых заинтересованными в уклонении от уплаты налогов коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

То есть создавалась фиктивная фирма, директором которой становился совершенно ничего не знающий посторонний человек или же еще один участник группировки, который фигурирует в документах как загадочный «Ш».

За несколько лет предприимчивый депутат, привыкший нести тяжкое бремя ответственности перед оказавшими доверие и взявший на себя роль лидера и в ОПГ, вместе с «коллегами» организовал и зарегистрировал 17 фирм и фирмочек. От «Ремонтно-строительного предприятия» до совершенно безликого «Негоцианта». Фирмы создавались не просто так. От их имени заводились расчетные счета в банках, которые использовали для зачисления на них денежных средств от «клиентов» в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям.

То есть предпринимателям и прочим «клиентам», которые очень не хотели делиться с родным государством своими деньгами и отчислять налоги в общий бюджет, предлагались услуги фирм, через которые можно было провести любой платеж.

Якушев снял помещение в торговом центре «Столица», завел там сейф и прочие необходимые «деловые» атрибуты…

Таким образом, Якушевым С.Б. и его соучастниками была создана организация, действующая на коммерческой основе, фактически функционирующая в качестве банка, не имеющая государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии
на осуществление банковских операций,

отмечается в судебных документах.

Звучат официальные формулировки несколько запутанно. В реальной жизни все было проще — через счета в банках проводили суммы, которые были будто бы уплачены за несуществующие товары и услуги. Но деньги были вполне реальными.

Однако подельники не только получали, но и вкладывали в свой «бизнес». Якушев лично подыскивал добровольцев, которые открывали в банковских и кредитных организациях счета на свое имя и обналичивали приходящие на счета суммы за отдельную плату. После чего рубли псевдоклиенты «платили» за псевдоуслуги и псевдотовары псевдофирмам.

Не корысти ради.Помощи для…

Для того чтобы придать фиктивным сделкам благопристойную видимость, ОПГ даже составляла поддельные документы. На выбор — счета-фактуры, акты выполнения работ, всевозможные договоры… Реальные деньги учитывались строже. Причем контроль передвижения финансов контролировал лично Якушев. Действительно, ответственный человек. Настоящий слуга народа.

У следствия есть отчеты о перемещении буквально каждой копейки. Известно все — через какую подставную фирму были переведены деньги, когда, какая конкретно сумма была «отмыта», даже через какой банк была проведена операция…

«Таким образом, всего участниками организованной преступной группы в период с 10.10.2003 года по 31.10.2009 года для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на общую сумму 1 709 249 782,17 рублей», сообщается в документах суда. Если быть проще, за шесть лет ОПГ «отмыла» почти два миллиарда рублей!

Было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Полученная злоумышленниками прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей. По меркам 2009 года — более чем нескромная сумма, даже если поделить ее поровну на
всех участников аферы.

Всего в результате совершения незаконной банковской деятельности Якушевым и Ко «бюджету Российской Федерации причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 12 496 911,76 рублей», указано в документах.

При этом Якушев не признал свою вину и даже отказался давать показания. Хотя раньше такой замкнутости за депутатом не замечали. В ходе следствия он покаялся — был грех, помогал «клиентам» обойти налоговое законодательство, предлагая проводить свои средства через его подставные фирмы.

При этом подельники Якушева, которым он предложил присоединиться к выгодной и совершенно непыльной работе, были в курсе того, что играют в опасные игры с законом. Однако размеры «комиссионного вознаграждения», которое требовали «фирмачи» от своих «клиентов», были настолько весомыми, что, очевидно, справиться с соблазном было невозможно. В разное время «комиссионные» составляли от пяти до девяти процентов...

Бизнесмены, которые пользовались услугами Якушева, тоже, согласно показаниям, имели самое точное представление о том, что действуют незаконно. Зато, заплатив пять процентов депутату, можно было не платить налоги. А это увеличивает объемы доходов на 13-15 процентов разом! Кроме того, появлялись наличные деньги, которыми можно было пользоваться по своему усмотрению.

Сколько веревочке ни виться...

Телефоны Якушева и его товарищей по «бизнесу» были поставлены на прослушку. Выяснилось, что ОПГ легко подделывает подписи в чековых книжках, по которым обналичивались средства, кроме того, стало очевидно, что участники аферы легко изменяли суммы в счетах. Без традиционной в таких случаях волокиты, а по звонку.

На компьютерах, которые стояли в офисе Якушева, обнаружили полную «черную» бухгалтерию — имена всех клиентов, даты и суммы дотошно заносились в электронные таблицы. Того, что удалось найти при обыске в офисе, и того, что сообщили свидетели, было вполне достаточно, чтобы доказать вину Якушева и его «бизес-партнеров».

Однако Якушев от дачи показаний в суде отказался. Но того, о чем он рассказал во время предварительного следствия, тоже хватило. Его вину «утяжелила» активная роль в деятельности ОПГ. Именно депутат Петросовета сам организовал «бизнес-группировку», распределил обязанности и контролировал весь процесс. Такую энергию — да в мирное русло...

Однако суд счел, что есть и некоторые обстоятельства, смягчающие вину Якушева. Преступление он совершил впервые, на попечении у него несовершеннолетний ребенок. Кроме того, депутат написал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием.

Послесловие

«Суд приходит к выводу, что цели восстановления социальной справедливости, исправления Якушева С.Б. и предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты лишь в условиях изоляции его от общества. С учетом изложенного суд считает, что наказание Якушеву С.Б. за совершенное преступление должно быть назначено в виде реального лишения свободы».

Тем не менее Якушеву суд назначил четыре года лишения свободы. И 700 тысяч рублей штрафа. Экс-депутата взяли под стражу прямо в зале суда. Его подельникам тоже не удалось избежать наказания — кому-то дали реальный срок, кому-то условный. Всем выписали штрафы: от 100 до 500 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.